大眾公用召開九屆十四次董事會(huì)和九屆十二次監(jiān)事會(huì)會(huì)議
上海大眾公用事業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司于2016年3月3日上午在公司910會(huì)議室召開九屆十四次董事會(huì)，會(huì)議應(yīng)到董事11名,實(shí)到10名，獨(dú)立董事姜國(guó)芳先生委托獨(dú)立董事蔡建民先生出席并表決，全體監(jiān)事、高級(jí)管理人員列席會(huì)議。
會(huì)議由董事長(zhǎng)楊國(guó)平先生主持，符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議合法有效。與會(huì)董事經(jīng)認(rèn)真審議,通過了以下議案：《2015年度董事會(huì)工作報(bào)告》、《2015年度總經(jīng)理工作報(bào)告》、《2015年度獨(dú)立董事述職報(bào)告》、《2015年度財(cái)務(wù)決算和2016年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告》、《2015年度公司利潤(rùn)分配預(yù)案》、《公司2015年度年報(bào)及摘要》、《關(guān)于公司2015年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告》、《公司2015年度社會(huì)責(zé)任報(bào)告》、《董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)2015年度履職情況報(bào)告》、《關(guān)于公司2016年度日常關(guān)聯(lián)交易情況的議案》、《關(guān)于公司申請(qǐng)綜合授信額度和為控股子公司對(duì)外融資提供擔(dān)保的議案》、《關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》、《關(guān)于聘請(qǐng)公司2016年度內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》、《關(guān)于調(diào)整獨(dú)立董事人選的議案》、《關(guān)于變更董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)成員的議案》、《關(guān)于變更董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)成員的議案》、《關(guān)于變更董事會(huì)提名委員會(huì)成員的議案》、《關(guān)于授權(quán)經(jīng)營(yíng)班子參與金融市場(chǎng)運(yùn)作的議案》、《關(guān)于召集2015年度股東大會(huì)的議案》、《關(guān)于核銷其他應(yīng)收賬款的議案》。此外董事會(huì)還確認(rèn)了第九屆董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)第三次會(huì)議決議和第九屆董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)第二次會(huì)議決議。
董事會(huì)前，九屆十二次監(jiān)事會(huì)在公司819會(huì)議室召開，全體監(jiān)事參加了會(huì)議，會(huì)議審議通過了十項(xiàng)議案。