大眾公用召開九屆十四次董事會和九屆十二次監(jiān)事會會議
上海大眾公用事業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司於2016年3月3日上午在公司910會議室召開九屆十四次董事會，會議應(yīng)到董事11名,實到10名，獨立非執(zhí)行董事姜國芳先生委託獨立非執(zhí)行董事蔡建民先生出席並表決，全體監(jiān)事、高級管理人員列席會議。
會議由董事局主席楊國平先生主持，符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會議合法有效。與會董事經(jīng)認(rèn)真審議,通過了以下議案：《2015年度董事會工作報告》、《2015年度總經(jīng)理工作報告》、《2015年度獨立董事述職報告》、《2015年度財務(wù)決算和2016年度財務(wù)預(yù)算報告》、《2015年度公司利潤分配預(yù)案》、《公司2015年度年報及摘要》、《關(guān)於公司2015年度內(nèi)部控制評價報告》、《公司2015年度社會責(zé)任報告》、《董事會審計委員會2015年度履職情況報告》、《關(guān)於公司2016年度日常關(guān)聯(lián)交易情況的議案》、《關(guān)於公司申請綜合授信額度和為控股子公司對外融資提供擔(dān)保的議案》、《關(guān)於續(xù)聘會計師事務(wù)所的議案》、《關(guān)於聘請公司2016年度內(nèi)部控制審計機構(gòu)的議案》、《關(guān)於調(diào)整獨立董事人選的議案》、《關(guān)於變更董事會審計委員會成員的議案》、《關(guān)於變更董事會薪酬與考核委員會成員的議案》、《關(guān)於變更董事會提名委員會成員的議案》、《關(guān)於授權(quán)經(jīng)營班子參與金融市場運作的議案》、《關(guān)於召集2015年度股東大會的議案》、《關(guān)於核銷其他應(yīng)收賬款的議案》。此外董事會還確認(rèn)了第九屆董事會審計委員會第三次會議決議和第九屆董事會薪酬與考核委員會第二次會議決議。
董事會前，九屆十二次監(jiān)事會在公司819會議室召開，全體監(jiān)事參加了會議，會議審議通過了十項議案。