大眾公用召開(kāi)第十屆五次董、監(jiān)事會(huì)
上海大眾公用事業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司於2018年3月29日上午在大眾大廈21樓第一會(huì)議室召開(kāi)第十屆董事會(huì)第五次會(huì)議，會(huì)議應(yīng)到董事13名,實(shí)到12名（董事張葉生先生委託董事楊國(guó)平先生出席並表決），全體監(jiān)事、高級(jí)管理人員列席會(huì)議。
會(huì)議由董事長(zhǎng)楊國(guó)平先生主持，符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議合法有效。與會(huì)董事經(jīng)認(rèn)真審議,通過(guò)了以下議案：《2017年年度董事會(huì)工作報(bào)告》、《2017年年度總經(jīng)理工作報(bào)告》、《2017年年度獨(dú)立董事述職報(bào)告》、《公司2017年年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告和2018年年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告》、《2017年度公司利潤(rùn)分配預(yù)案》、《2017年年報(bào)全文和摘要》、《董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)<關(guān)於公司2017年年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告>》、《董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)2017年度履職情況報(bào)告》、《公司2017年年度社會(huì)責(zé)任報(bào)告》、《公司2017年年度環(huán)境、社會(huì)及管治（ESG）報(bào)告》、《關(guān)於公司2018年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》、《關(guān)於公司2018年度申請(qǐng)銀行授信貸款額度的議案》、《關(guān)於公司2018年度為控股子公司對(duì)外融資提供擔(dān)保的議案》、《關(guān)於2018年度公司及其子公司使用閒置自有資金進(jìn)行委託理財(cái)?shù)淖h案》、《關(guān)於續(xù)聘公司2018年年度境內(nèi)審計(jì)機(jī)構(gòu)和內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》、《關(guān)於聘請(qǐng)公司2018年年度境外審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》、《關(guān)於公司擬註冊(cè)發(fā)行超短期融資券、短期融資券的議案》、《關(guān)於公司擬註冊(cè)發(fā)行中期票據(jù)的議案》、《關(guān)於變更會(huì)計(jì)政策的議案》、《關(guān)於公司受讓股權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易的議案》、《關(guān)於調(diào)整獨(dú)立董事津貼的議案》、《關(guān)於修改<公司章程>並辦理工商登記的議案》、《關(guān)於召集公司2017年年度股東大會(huì)的議案》。此外董事會(huì)還確認(rèn)了第十屆董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)、薪酬與考核委員會(huì)、提名委員會(huì)第一次會(huì)議決議。
2017年是國(guó)家實(shí)施“十三五”規(guī)劃的落實(shí)推進(jìn)之年，也是大眾公用成為A+H兩地上市公司的首年。公司秉承“公用事業(yè)和金融創(chuàng)投齊頭並進(jìn)”的發(fā)展戰(zhàn)略，積極發(fā)揮在內(nèi)地和香港兩地上市融資的優(yōu)勢(shì)，不斷拓展公司的經(jīng)營(yíng)發(fā)展領(lǐng)域，全面、超額完成了2017年度各類(lèi)預(yù)算目標(biāo)，經(jīng)營(yíng)管理各項(xiàng)工作再創(chuàng)佳績(jī)。
董事會(huì)前，第十屆監(jiān)事會(huì)五次會(huì)議在公司903會(huì)議室召開(kāi)，全體監(jiān)事參加了會(huì)議，會(huì)議審議通過(guò)了十二項(xiàng)議案。
董秘辦