大眾公用召開第十屆十五次董事會、第十屆十四次監(jiān)事會
上海大眾公用事業(yè)（集團）股份有限公司于2019年3月29日上午在大眾大廈21樓第一會議室召開第十屆董事會第十五次會議，會議應(yīng)到董事13名,實到11名（董事陳永堅先生、張葉生先生委托董事楊衛(wèi)標先生出席并表決），全體監(jiān)事、高級管理人員列席會議。
會議由董事長楊國平先生主持，符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會議合法有效。與會董事經(jīng)認真審議,通過了以下議案：《2018年年度董事會工作報告》、《2018年年度總經(jīng)理工作報告》、《2018年年度獨立董事述職報告》、《公司2018年年度財務(wù)決算報告和2019年年度財務(wù)預(yù)算報告》、《2018年度公司利潤分配預(yù)案》、《2018年年報全文和摘要》、《關(guān)于公司2018年年度內(nèi)部控制評價報告》、《董事會審計委員會2018年度履職情況報告》、《公司2018年年度社會責任報告》、《公司2018年年度環(huán)境、社會及管治（ESG）報告》、《關(guān)于公司2019年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計的議案》、《關(guān)于公司2019年度申請銀行授信貸款額度的議案》、《關(guān)于公司2019年度為控股子公司對外融資提供擔保的議案》、《關(guān)于2019年度公司及其子公司使用閑置自有資金進行委托理財?shù)淖h案》、《關(guān)于續(xù)聘公司2019年年度境內(nèi)審計機構(gòu)和內(nèi)部控制審計機構(gòu)的議案》、《關(guān)于續(xù)聘公司2019年年度境外審計機構(gòu)的議案》、《關(guān)于公司擬注冊發(fā)行超短期融資券、短期融資券的議案》、《關(guān)于公司擬注冊發(fā)行中期票據(jù)的議案》、《關(guān)于設(shè)立第十屆董事會戰(zhàn)略發(fā)展委員會的議案》、《董事會戰(zhàn)略發(fā)展委員會工作細則》的議案、《關(guān)于對H股募集資金使用進行項目間調(diào)整的議案》、《關(guān)于控股子公司資產(chǎn)核銷的議案》、《關(guān)于公司變更會計政策的議案》、《關(guān)于公司聘任公司財務(wù)副總監(jiān)的議案》、《關(guān)于修訂<公司章程>并辦理工商登記的議案》、《關(guān)于召開公司2018年年度股東大會的議案》。此外董事會還確認了第十屆董事會審計委員會七次會議、薪酬與考核委員會、提名委員會第二次會議決議。會議還邀請了蕭一峰律師行律師進行了港交所上市規(guī)則培訓(xùn)。
2018年是貫徹落實黨的十九大精神開局之年，是改革開放40周年，是實施“十三五”規(guī)劃承上啟下的關(guān)鍵一年，也是大眾公用成為A+H上市公司后穩(wěn)健發(fā)展邁向新階段的關(guān)鍵之年，面對國內(nèi)外復(fù)雜多變的經(jīng)濟形勢，公司秉承“公用事業(yè)和金融創(chuàng)投齊頭并進”的發(fā)展戰(zhàn)略，在董事會的正確領(lǐng)導(dǎo)和全體員工的共同努力下，以繼續(xù)夯實公用事業(yè)主業(yè)為龍頭，以布局科技創(chuàng)新優(yōu)質(zhì)項目投資助推高質(zhì)量發(fā)展為主線，有力推進公司全年各項重點工作的開展。報告期內(nèi)，公司實現(xiàn)營業(yè)總收入50.67億元，凈利潤4.78億元。
董事會前，第十屆監(jiān)事會十四次會議在公司903會議室召開，全體監(jiān)事參加了會議，會議審議通過了十三項議案。
