大眾公用召開第十屆十五次董事會(huì)、第十屆十四次監(jiān)事會(huì)
上海大眾公用事業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司於2019年3月29日上午在大眾大廈21樓第一會(huì)議室召開第十屆董事會(huì)第十五次會(huì)議，會(huì)議應(yīng)到董事13名,實(shí)到11名（董事陳永堅(jiān)先生、張葉生先生委託董事楊衛(wèi)標(biāo)先生出席並表決），全體監(jiān)事、高級(jí)管理人員列席會(huì)議。
會(huì)議由董事長(zhǎng)楊國平先生主持，符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議合法有效。與會(huì)董事經(jīng)認(rèn)真審議,通過了以下議案：《2018年年度董事會(huì)工作報(bào)告》、《2018年年度總經(jīng)理工作報(bào)告》、《2018年年度獨(dú)立董事述職報(bào)告》、《公司2018年年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告和2019年年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告》、《2018年度公司利潤(rùn)分配預(yù)案》、《2018年年報(bào)全文和摘要》、《關(guān)於公司2018年年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告》、《董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)2018年度履職情況報(bào)告》、《公司2018年年度社會(huì)責(zé)任報(bào)告》、《公司2018年年度環(huán)境、社會(huì)及管治（ESG）報(bào)告》、《關(guān)於公司2019年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》、《關(guān)於公司2019年度申請(qǐng)銀行授信貸款額度的議案》、《關(guān)於公司2019年度為控股子公司對(duì)外融資提供擔(dān)保的議案》、《關(guān)於2019年度公司及其子公司使用閒置自有資金進(jìn)行委託理財(cái)?shù)淖h案》、《關(guān)於續(xù)聘公司2019年年度境內(nèi)審計(jì)機(jī)構(gòu)和內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》、《關(guān)於續(xù)聘公司2019年年度境外審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》、《關(guān)於公司擬註冊(cè)發(fā)行超短期融資券、短期融資券的議案》、《關(guān)於公司擬註冊(cè)發(fā)行中期票據(jù)的議案》、《關(guān)於設(shè)立第十屆董事會(huì)戰(zhàn)略發(fā)展委員會(huì)的議案》、《董事會(huì)戰(zhàn)略發(fā)展委員會(huì)工作細(xì)則》的議案、《關(guān)於對(duì)H股募集資金使用進(jìn)行項(xiàng)目間調(diào)整的議案》、《關(guān)於控股子公司資產(chǎn)核銷的議案》、《關(guān)於公司變更會(huì)計(jì)政策的議案》、《關(guān)於公司聘任公司財(cái)務(wù)副總監(jiān)的議案》、《關(guān)於修訂<公司章程>並辦理工商登記的議案》、《關(guān)於召開公司2018年年度股東大會(huì)的議案》。此外董事會(huì)還確認(rèn)了第十屆董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)七次會(huì)議、薪酬與考核委員會(huì)、提名委員會(huì)第二次會(huì)議決議。會(huì)議還邀請(qǐng)了蕭一峰律師行律師進(jìn)行了港交所上市規(guī)則培訓(xùn)。
2018年是貫徹落實(shí)黨的十九大精神開局之年，是改革開放40周年，是實(shí)施“十三五”規(guī)劃承上啟下的關(guān)鍵一年，也是大眾公用成為A+H上市公司後穩(wěn)健發(fā)展邁向新階段的關(guān)鍵之年，面對(duì)國內(nèi)外複雜多變的經(jīng)濟(jì)形勢(shì)，公司秉承“公用事業(yè)和金融創(chuàng)投齊頭並進(jìn)”的發(fā)展戰(zhàn)略，在董事會(huì)的正確領(lǐng)導(dǎo)和全體員工的共同努力下，以繼續(xù)夯實(shí)公用事業(yè)主業(yè)為龍頭，以佈局科技創(chuàng)新優(yōu)質(zhì)專案投資助推高品質(zhì)發(fā)展為主線，有力推進(jìn)公司全年各項(xiàng)重點(diǎn)工作的開展。報(bào)告期內(nèi)，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)總收入50.67億元，淨(jìng)利潤(rùn)4.78億元。
董事會(huì)前，第十屆監(jiān)事會(huì)十四次會(huì)議在公司903會(huì)議室召開，全體監(jiān)事參加了會(huì)議，會(huì)議審議通過了十三項(xiàng)議案。
