大眾公用召開(kāi)第十屆二十一次董事會(huì)、第十屆二十次監(jiān)事會(huì)
上海大眾公用事業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司第十屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議于2020年3月30日召開(kāi)。會(huì)議由董事局主席楊國(guó)平先生主持,符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議合法有效。與會(huì)董事經(jīng)認(rèn)真審議,通過(guò)了以下議案：《2019年年度董事會(huì)工作報(bào)告》、《2019年年度經(jīng)營(yíng)工作報(bào)告》、《2019年年度獨(dú)立董事述職報(bào)告》、《公司2019年年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告和2020年年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告》、《2019年度公司利潤(rùn)分配預(yù)案》、《2019年年報(bào)全文和摘要》、《關(guān)于公司2019年年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告》、《董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)2019年度履職情況報(bào)告》、《公司2019年年度社會(huì)責(zé)任報(bào)告》、《公司2019年年度環(huán)境、社會(huì)及管治（ESG）報(bào)告》、《關(guān)于公司2020年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》、《關(guān)于公司2020年度申請(qǐng)銀行授信貸款額度的議案》、《關(guān)于公司2020年度為控股子公司對(duì)外融資提供擔(dān)保的議案》、《關(guān)于公司與控股股東簽署互保協(xié)議暨關(guān)聯(lián)交易的議案》、《關(guān)于2020年度公司及其子公司使用閑置自有資金進(jìn)行委托理財(cái)?shù)淖h案》、《關(guān)于續(xù)聘公司2020年年度境內(nèi)審計(jì)機(jī)構(gòu)和內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》、《關(guān)于續(xù)聘公司2020年年度境外審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》、《關(guān)于發(fā)行境內(nèi)外債務(wù)融資工具的預(yù)案》、《關(guān)于計(jì)提無(wú)形資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的議案》、《關(guān)于公司董事會(huì)換屆改選的議案》、《關(guān)于修訂<公司章程>并辦理工商登記的議案》、《關(guān)于修訂<股東大會(huì)議事規(guī)則>、<董事會(huì)議事規(guī)則>、<監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則>》、《關(guān)于召集公司2019年年度股東大會(huì)的議案》。此外董事會(huì)還確認(rèn)了第十屆董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)第十四次會(huì)議、第十屆董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)第三次會(huì)議、第十屆董事會(huì)提名委員會(huì)第三次會(huì)議決議、第十屆董事會(huì)戰(zhàn)略發(fā)展委員會(huì)第二次會(huì)議決議。會(huì)議還邀請(qǐng)了嘉源律師行律師進(jìn)行了港交所上市規(guī)則培訓(xùn)。
2019年，集團(tuán)秉承“公用事業(yè)和金融創(chuàng)投齊頭并進(jìn)”的發(fā)展戰(zhàn)略，圍繞董事會(huì)部署和戰(zhàn)略發(fā)展要求，以聚焦公用事業(yè)主業(yè)做大做強(qiáng)為核心，以不斷布局優(yōu)質(zhì)項(xiàng)目投資助推高質(zhì)量發(fā)展為主線，有力推進(jìn)集團(tuán)全年各項(xiàng)重點(diǎn)工作的開(kāi)展。2019年，集團(tuán)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入54.60億元，實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)5.26億元，同比增加10.03 %，再創(chuàng)歷史新高。2019年度公司利潤(rùn)分配預(yù)案為；以2019年末總股本2,952,434,675股為基數(shù)，每10股擬分配現(xiàn)金紅利0.60元（含稅），該預(yù)案尚須提交公司2019年年度股東大會(huì)表決通過(guò)后才能實(shí)施。
同日，第十屆監(jiān)事會(huì)十四次會(huì)議在公司903會(huì)議室召開(kāi)，全體監(jiān)事參加了會(huì)議，會(huì)議審議通過(guò)了十三項(xiàng)議案。
