大眾公用召開(kāi)第十一屆董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議
上海大眾公用事業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司于2020年6月22日下午在公司21樓第一會(huì)議室召開(kāi)第十一屆董事會(huì)第一次會(huì)議，公司全體董事參加了會(huì)議，公司監(jiān)事、高級(jí)管理人員列席會(huì)議，會(huì)議由董事局主席楊國(guó)平主持。與會(huì)董事經(jīng)認(rèn)真審議,通過(guò)了以下議案：
1、選舉楊國(guó)平為公司第十一屆董事會(huì)董事局主席。
2、聘任梁嘉瑋為公司總裁。
3、聘任楊衛(wèi)標(biāo)、金波為公司副總裁。
4、聘任蔣贇為公司財(cái)務(wù)總監(jiān)。
5、聘任金波為第十一屆董事會(huì)董事會(huì)秘書(shū)。
6、聘任曹菁為第十一屆董事會(huì)證券事務(wù)授權(quán)代表。
7、第十一屆董事會(huì)設(shè)立薪酬與考核委員會(huì)，成員為：王開(kāi)國(guó)、楊國(guó)平、劉正東。王開(kāi)國(guó)任主任委員，梁嘉瑋任執(zhí)行秘書(shū)。
8、第十一屆董事會(huì)設(shè)立審計(jì)委員會(huì)，成員為：鄒小磊、王開(kāi)國(guó)、劉正東。鄒小磊任主任委員，曹菁任執(zhí)行秘書(shū)。
9、第十一屆董事會(huì)設(shè)立提名委員會(huì)，成員為：劉正東、楊國(guó)平、王開(kāi)國(guó)。劉正東任主任委員，曹菁任執(zhí)行秘書(shū)。
10、第十一屆董事會(huì)設(shè)立戰(zhàn)略發(fā)展委員會(huì)，成員為：楊國(guó)平、梁嘉瑋、瞿佳。楊國(guó)平任主任委員，金波任執(zhí)行秘書(shū)。
以上人員任期至公司第十一屆董事會(huì)屆滿止。
此前，在公司第十一屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議上選舉莊建浩為公司第十一屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事會(huì)主席。聘任曹菁為公司第十一屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事會(huì)秘書(shū)。
