大眾公用召開(kāi)第十一屆董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議
上海大眾公用事業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司第十一屆董事會(huì)第六次會(huì)議于2021年3月30日召開(kāi)。會(huì)議由董事局主席楊國(guó)平先生主持, 全體監(jiān)事和高級(jí)管理人員列席了會(huì)議。與會(huì)董事經(jīng)認(rèn)真審議,通過(guò)了以下議案：《2020年年度董事會(huì)工作報(bào)告》、《2020年年度經(jīng)營(yíng)工作報(bào)告》、《2020年年度獨(dú)立董事述職報(bào)告》、《公司2020年年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告和2021年年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告》、《2020年年度公司利潤(rùn)分配預(yù)案》、《2020年年報(bào)全文和摘要》、《關(guān)于公司2020年年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告》、《董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)2020年年度履職情況報(bào)告》、《公司2020年年度社會(huì)責(zé)任報(bào)告》、《公司2020年年度環(huán)境、社會(huì)及管治（ESG）報(bào)告》、《關(guān)于公司2021年年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》、《關(guān)于公司2021年度申請(qǐng)銀行授信貸款額度的議案》、《關(guān)于公司2021年度為控股子公司對(duì)外融資提供擔(dān)保的議案》、《關(guān)于公司使用閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》、《關(guān)于續(xù)聘公司2021年年度境內(nèi)審計(jì)機(jī)構(gòu)和內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》、《關(guān)于續(xù)聘公司2021年年度境外審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》、《關(guān)于公司擬注冊(cè)發(fā)行超短期融資券、超短期融資券的議案》、《關(guān)于公司擬注冊(cè)發(fā)行中期票據(jù)的議案》、《關(guān)于公司2020年度計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備及資產(chǎn)核銷的議案》、《關(guān)于召開(kāi)公司2020年年度股東大會(huì)的議案》。
此外董事會(huì)還確認(rèn)了十一屆董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)第六次會(huì)議、第十一屆董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)第一次會(huì)議、第十一屆董事會(huì)提名委員會(huì)第一次會(huì)議、第十一屆董事會(huì)戰(zhàn)略發(fā)展委員會(huì)第一次會(huì)議決議；聽(tīng)取《公司“十四五”（2021-2025年）發(fā)展規(guī)劃（摘要）》。聘請(qǐng)香港嘉源律師事務(wù)所對(duì)董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員進(jìn)行了港交所上市規(guī)則培訓(xùn)。
2020年是“十三五”規(guī)劃的收官之年，面對(duì)突如其來(lái)的新冠疫情，集團(tuán)上下積極應(yīng)對(duì)，認(rèn)真落實(shí)公司及下屬企業(yè)所在地政府防疫要求，努力抓住疫情逐步緩解后經(jīng)濟(jì)恢復(fù)發(fā)展的機(jī)遇，最大程度減少疫情對(duì)經(jīng)營(yíng)管理目標(biāo)的影響。2020年，集團(tuán)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入47.83億元，實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)5.15億元。2020年度公司利潤(rùn)分配預(yù)案為：以2020年末總股本2,952,434,675股為基數(shù)，每10股擬分配現(xiàn)金紅利0.55元（含稅），該議案尚須提交公司2020年年度股東大會(huì)表決通過(guò)后才能實(shí)施。
同日，第十一屆監(jiān)事會(huì)六次會(huì)議在公司910會(huì)議室召開(kāi)，全體監(jiān)事和高級(jí)管理人員參加了會(huì)議，會(huì)議審議通過(guò)了十四項(xiàng)議案。