大眾公用召開(kāi)第十一屆董事會(huì)第十四次會(huì)議、監(jiān)事會(huì)第十三次會(huì)議
上海大眾公用事業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司第十一屆董事會(huì)第十四次會(huì)議于2022年3月30日以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合視頻會(huì)議的方式召開(kāi)。會(huì)議由董事局主席楊國(guó)平先生主持, 全體監(jiān)事和高級(jí)管理人員列席了會(huì)議。與會(huì)董事經(jīng)認(rèn)真審議,通過(guò)了以下議案：《2021年年度董事會(huì)工作報(bào)告》、《2021年年度經(jīng)營(yíng)工作報(bào)告》、《2021年年度獨(dú)立董事述職報(bào)告》、《2021年年度財(cái)務(wù)決算和2022年年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告》、《2021年年度公司利潤(rùn)分配預(yù)案》、《公司2021年年報(bào)全文和摘要》、《關(guān)于公司2021年年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告》、《董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)2021年年度履職情況報(bào)告》、《公司2021年年度社會(huì)責(zé)任報(bào)告》、《公司2021年年度環(huán)境、社會(huì)及管治（ESG）報(bào)告》、《關(guān)于公司2022年年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》、《關(guān)于公司2022年度申請(qǐng)綜合授信貸款額度的議案》、《關(guān)于公司2022年度為控股子公司對(duì)外融資提供擔(dān)保的議案》、《關(guān)于公司使用閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》、《關(guān)于續(xù)聘2022年年度境內(nèi)審計(jì)機(jī)構(gòu)和內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》、《關(guān)于續(xù)聘公司2022年年度境外審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》、《關(guān)于控股子公司及權(quán)益法公司會(huì)計(jì)政策變更的議案》、《關(guān)于公司2021年度計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備及資產(chǎn)核銷(xiāo)的議案》、《關(guān)于公司提名非執(zhí)行董事、獨(dú)立非執(zhí)行董事候選人的議案》、《關(guān)于變更聯(lián)席公司秘書(shū)的議案》、《關(guān)于調(diào)整獨(dú)立非執(zhí)行董事津貼的議案》、《關(guān)于修訂<公司章程>并辦理工商登記的議案》、《關(guān)于修訂<股東大會(huì)議事規(guī)則>的議案》、《關(guān)于召開(kāi)公司2021年年度股東大會(huì)的議案》。
此外董事會(huì)還確認(rèn)了第十一屆董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)第十次會(huì)議、第十一屆董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)第二次會(huì)議、第十一屆董事會(huì)提名委員會(huì)第二次會(huì)議、第十一屆董事會(huì)戰(zhàn)略發(fā)展委員會(huì)第二次會(huì)議決議。聘請(qǐng)香港嘉源律師事務(wù)所對(duì)董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員進(jìn)行了港交所上市規(guī)則培訓(xùn)。
2021年是“十四五”規(guī)劃的開(kāi)局之年，是大眾公用創(chuàng)立30周年，也是大眾公用開(kāi)新局、啟新程的關(guān)鍵之年。2021年全球疫情持續(xù)蔓延，國(guó)內(nèi)疫情散點(diǎn)式爆發(fā)，面臨復(fù)雜而嚴(yán)峻的經(jīng)營(yíng)發(fā)展環(huán)境，集團(tuán)堅(jiān)定不移地秉承“公用事業(yè)和金融創(chuàng)投齊頭并進(jìn)”的發(fā)展戰(zhàn)略，圍繞年初制定的各項(xiàng)工作計(jì)劃目標(biāo)，落實(shí)抓細(xì)各項(xiàng)重點(diǎn)工作，全年各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)穩(wěn)健發(fā)展。
從主要各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)指標(biāo)看，有控制力和影響力的企業(yè)，均表現(xiàn)優(yōu)異，大部分公用事業(yè)實(shí)體企業(yè)2021年度利潤(rùn)創(chuàng)歷史新高。但受資本市場(chǎng)波動(dòng)的影響，部分持倉(cāng)股票市值減少，對(duì)利潤(rùn)有所影響。
2021年度公司利潤(rùn)分配預(yù)案為；以2021年末總股本2,952,434,675股為基數(shù)，每10股擬分配現(xiàn)金紅利0.50元（含稅），現(xiàn)金分紅比例為48.66%。該議案尚須提交公司2021年年度股東大會(huì)表決通過(guò)后才能實(shí)施。
同日，第十一屆監(jiān)事會(huì)十三次會(huì)議以通訊方式召開(kāi)，全體監(jiān)事和高級(jí)管理人員參加了會(huì)議，會(huì)議審議通過(guò)了十三項(xiàng)議案。
