大眾公用召開第十一屆董事會第十四次會議、監(jiān)事會第十三次會議
上海大眾公用事業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司第十一屆董事會第十四次會議於2022年3月30日以現(xiàn)場結(jié)合視訊會議的方式召開。會議由董事局主席楊國平先生主持, 全體監(jiān)事和高級管理人員列席了會議。與會董事經(jīng)認(rèn)真審議,通過了以下議案：《2021年年度董事會工作報告》、《2021年年度經(jīng)營工作報告》、《2021年年度獨立董事述職報告》、《2021年年度財務(wù)決算和2022年年度財務(wù)預(yù)算報告》、《2021年年度公司利潤分配預(yù)案》、《公司2021年年報全文和摘要》、《關(guān)於公司2021年年度內(nèi)部控制自我評價報告》、《董事會審計委員會2021年年度履職情況報告》、《公司2021年年度社會責(zé)任報告》、《公司2021年年度環(huán)境、社會及管治（ESG）報告》、《關(guān)於公司2022年年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計的議案》、《關(guān)於公司2022年度申請綜合授信貸款額度的議案》、《關(guān)於公司2022年度為控股子公司對外融資提供擔(dān)保的議案》、《關(guān)於公司使用閒置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》、《關(guān)於續(xù)聘2022年年度境內(nèi)審計機(jī)構(gòu)和內(nèi)部控制審計機(jī)構(gòu)的議案》、《關(guān)於續(xù)聘公司2022年年度境外審計機(jī)構(gòu)的議案》、《關(guān)於控股子公司及權(quán)益法公司會計政策變更的議案》、《關(guān)於公司2021年度計提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備及資產(chǎn)核銷的議案》、《關(guān)於公司提名非執(zhí)行董事、獨立非執(zhí)行董事候選人的議案》、《關(guān)於變更聯(lián)席公司秘書的議案》、《關(guān)於調(diào)整獨立非執(zhí)行董事津貼的議案》、《關(guān)於修訂<公司章程>並辦理工商登記的議案》、《關(guān)於修訂<股東大會議事規(guī)則>的議案》、《關(guān)於召開公司2021年年度股東大會的議案》。
此外董事會還確認(rèn)了第十一屆董事會審計委員會第十次會議、第十一屆董事會薪酬與考核委員會第二次會議、第十一屆董事會提名委員會第二次會議、第十一屆董事會戰(zhàn)略發(fā)展委員會第二次會議決議。聘請香港嘉源律師事務(wù)所對董事、監(jiān)事、高級管理人員進(jìn)行了港交所上市規(guī)則培訓(xùn)。
2021年是“十四五”規(guī)劃的開局之年，是大眾公用創(chuàng)立30周年，也是大眾公用開新局、啟新程的關(guān)鍵之年。2021年全球疫情持續(xù)蔓延，國內(nèi)疫情散點式爆發(fā)，面臨複雜而嚴(yán)峻的經(jīng)營發(fā)展環(huán)境，集團(tuán)堅定不移地秉承“公用事業(yè)和金融創(chuàng)投齊頭並進(jìn)”的發(fā)展戰(zhàn)略，圍繞年初制定的各項工作計畫目標(biāo)，落實抓細(xì)各項重點工作，全年各項經(jīng)營業(yè)務(wù)穩(wěn)健發(fā)展。
從主要各項經(jīng)營指標(biāo)看，有控制力和影響力的企業(yè)，均表現(xiàn)優(yōu)異，大部分公用事業(yè)實體企業(yè)2021年度利潤創(chuàng)歷史新高。但受資本市場波動的影響，部分持倉股票市值減少，對利潤有所影響。
2021年度公司利潤分配預(yù)案為；以2021年末總股本2,952,434,675股為基數(shù)，每10股擬分配現(xiàn)金紅利0.50元（含稅），現(xiàn)金分紅比例為48.66%。該議案尚須提交公司2021年年度股東大會表決通過後才能實施。
同日，第十一屆監(jiān)事會十三次會議以通訊方式召開，全體監(jiān)事和高級管理人員參加了會議，會議審議通過了十三項議案。
