大眾公用召開第十一屆董事會第二十一次會議、監(jiān)事會第十八次會議
上海大眾公用事業(yè)（集團）股份有限公司第十一屆董事會第二十一次會議于2023年3月30日以現(xiàn)場方式召開。會議由董事局主席楊國平先生主持, 全體監(jiān)事和高級管理人員列席了會議。與會董事經(jīng)認(rèn)真審議,通過了以下議案：《2022年年度董事會工作報告》、《2022年年度經(jīng)營工作報告》、《2022年年度獨立董事述職報告》、《公司2022年年度財務(wù)決算報告和2023年年度財務(wù)預(yù)算報告》、《2022年度公司利潤分配預(yù)案》、《2022年年度報告全文和摘要》、《關(guān)于公司2022年年度內(nèi)部控制評價報告》、《董事會審計委員會2022年度履職報告》、《公司2022年年度社會責(zé)任報告》、《公司2022年年度環(huán)境、社會及管治（ESG）報告》、《關(guān)于公司2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計的議案》、《關(guān)于公司2023年度申請銀行授信貸款額度的議案》、《關(guān)于公司2023年度為控股子公司對外融資提供擔(dān)保的議案》、《關(guān)于公司使用閑置自有資金進行現(xiàn)金管理的議案》、《關(guān)于續(xù)聘公司2023年年度境內(nèi)審計機構(gòu)和內(nèi)部控制審計機構(gòu)的議案》、《關(guān)于續(xù)聘公司2023年年度境外審計機構(gòu)的議案》、《2022年度關(guān)于會計政策變更的議案》、《關(guān)于公司2022年度計提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備及資產(chǎn)核銷的議案》、《關(guān)于發(fā)行公司債券及境外債的議案》、《關(guān)于公司擬注冊發(fā)行超短期融資券、短期融資券的議案》、《關(guān)于公司擬注冊發(fā)行中期票據(jù)的議案》、《關(guān)于公司董事會換屆改選的議案》、《關(guān)于召開公司2022年年度股東大會的議案》、《聯(lián)交所ESS變更主要授權(quán)人的議案》。
此外董事會還確認(rèn)了第十一屆董事會審計委員會第十七次會議、第十一屆董事會薪酬與考核委員會第三次會議、第十一屆董事會提名委員會第四次會議、第十一屆董事會戰(zhàn)略發(fā)展委員會第三次會議決議。聘請嘉源 （香港）律師事務(wù)所對董事、監(jiān)事、高級管理人員進行了港交所上市規(guī)則培訓(xùn)。
2022年，國內(nèi)外環(huán)境復(fù)雜多變，受俄烏戰(zhàn)爭沖突、中美關(guān)系博弈、國內(nèi)疫情反復(fù)等超預(yù)期因素沖擊，國內(nèi)經(jīng)濟承受了經(jīng)濟下行的壓力。面對巨大的困難和挑戰(zhàn)，公司董事會與管理層帶領(lǐng)全體員工迎難而上，秉承“公用事業(yè)和金融創(chuàng)投齊頭并進”的發(fā)展戰(zhàn)略，堅持穩(wěn)中求進，統(tǒng)籌做好疫情防控和經(jīng)營發(fā)展，穩(wěn)扎穩(wěn)打持續(xù)推動公司可持續(xù)發(fā)展。
從主要各項經(jīng)營指標(biāo)看，大部分公用事業(yè)實體企業(yè)2022年度利潤與上年同期基本持平。但受資本市場波動的影響，部分持倉股票市值減少，對利潤有所影響。
2022年度公司利潤分配預(yù)案為：以2022年末總股本2,952,434,675股為基數(shù)，每10股擬分配現(xiàn)金紅利0.30元（含稅），該議案尚須提交公司2022年年度股東大會表決通過后才能實施。
鑒于公司第十一屆董事會任期已屆滿，根據(jù)《公司法》、《公司章程》規(guī)定應(yīng)進行董事會換屆選舉。依據(jù)《上海證券交易所主板上市公司自律監(jiān)管指引第1號——規(guī)范運作》、《董事會提名委員會工作細(xì)則》等法律法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，提名楊國平先生、梁嘉瑋先生、汪寶平先生為公司第十二屆董事會執(zhí)行董事候選人；史平洋先生、金永生先生為公司第十二屆董事會非執(zhí)行董事候選人；提名姜國芳先生、李穎琦女士、劉峰先生、楊平先生為公司第十二屆董事會獨立非執(zhí)行董事候選人。上述董事候選人需提交公司2022年度股東大會審議。
同日，第十一屆監(jiān)事會十八次會議以現(xiàn)場方式召開，全體監(jiān)事和高級管理人員參加了會議，會議審議通過了十四項議案。
經(jīng)過三年辛勤工作，第十一屆監(jiān)事會任期屆滿，根據(jù)《公司法》、《上海證券交易所主板上市公司自律監(jiān)管指引第1號——規(guī)范運作》等法律法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，公司按照相關(guān)法律程序進行監(jiān)事會換屆選舉。監(jiān)事會提名趙思淵女士、李萍女士為公司第十二屆監(jiān)事會監(jiān)事候選人，上述監(jiān)事候選人需提交公司2022年度股東大會審議，另曹菁先生經(jīng)公司職工大會選舉，作為職工代表擔(dān)任監(jiān)事。
