大眾公用召開(kāi)第十一屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議、監(jiān)事會(huì)第十八次會(huì)議
上海大眾公用事業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司第十一屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議於2023年3月30日以現(xiàn)場(chǎng)方式召開(kāi)。會(huì)議由董事局主席楊國(guó)平先生主持, 全體監(jiān)事和高級(jí)管理人員列席了會(huì)議。與會(huì)董事經(jīng)認(rèn)真審議,通過(guò)了以下議案：《2022年年度董事會(huì)工作報(bào)告》、《2022年年度經(jīng)營(yíng)工作報(bào)告》、《2022年年度獨(dú)立董事述職報(bào)告》、《公司2022年年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告和2023年年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告》、《2022年度公司利潤(rùn)分配預(yù)案》、《2022年年度報(bào)告全文和摘要》、《關(guān)於公司2022年年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告》、《董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)2022年度履職報(bào)告》、《公司2022年年度社會(huì)責(zé)任報(bào)告》、《公司2022年年度環(huán)境、社會(huì)及管治（ESG）報(bào)告》、《關(guān)於公司2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》、《關(guān)於公司2023年度申請(qǐng)銀行授信貸款額度的議案》、《關(guān)於公司2023年度為控股子公司對(duì)外融資提供擔(dān)保的議案》、《關(guān)於公司使用閒置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》、《關(guān)於續(xù)聘公司2023年年度境內(nèi)審計(jì)機(jī)構(gòu)和內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》、《關(guān)於續(xù)聘公司2023年年度境外審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》、《2022年度關(guān)於會(huì)計(jì)政策變更的議案》、《關(guān)於公司2022年度計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備及資產(chǎn)核銷(xiāo)的議案》、《關(guān)於發(fā)行公司債券及境外債的議案》、《關(guān)於公司擬註冊(cè)發(fā)行超短期融資券、短期融資券的議案》、《關(guān)於公司擬註冊(cè)發(fā)行中期票據(jù)的議案》、《關(guān)於公司董事會(huì)換屆改選的議案》、《關(guān)於召開(kāi)公司2022年年度股東大會(huì)的議案》、《聯(lián)交所ESS變更主要授權(quán)人的議案》。
此外董事會(huì)還確認(rèn)了第十一屆董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)第十七次會(huì)議、第十一屆董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)第三次會(huì)議、第十一屆董事會(huì)提名委員會(huì)第四次會(huì)議、第十一屆董事會(huì)戰(zhàn)略發(fā)展委員會(huì)第三次會(huì)議決議。聘請(qǐng)嘉源 （香港）律師事務(wù)所對(duì)董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員進(jìn)行了港交所上市規(guī)則培訓(xùn)。
2022年，國(guó)內(nèi)外環(huán)境複雜多變，受俄烏戰(zhàn)爭(zhēng)衝突、中美關(guān)係博弈、國(guó)內(nèi)疫情反復(fù)等超預(yù)期因素衝擊，國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)承受了經(jīng)濟(jì)下行的壓力。面對(duì)巨大的困難和挑戰(zhàn)，公司董事會(huì)與管理層帶領(lǐng)全體員工迎難而上，秉承“公用事業(yè)和金融創(chuàng)投齊頭並進(jìn)”的發(fā)展戰(zhàn)略，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)，統(tǒng)籌做好疫情防控和經(jīng)營(yíng)發(fā)展，穩(wěn)紮穩(wěn)打持續(xù)推動(dòng)公司可持續(xù)發(fā)展。
從主要各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)指標(biāo)看，大部分公用事業(yè)實(shí)體企業(yè)2022年度利潤(rùn)與上年同期基本持平。但受資本市場(chǎng)波動(dòng)的影響，部分持倉(cāng)股票市值減少，對(duì)利潤(rùn)有所影響。
2022年度公司利潤(rùn)分配預(yù)案為：以2022年末總股本2,952,434,675股為基數(shù)，每10股擬分配現(xiàn)金紅利0.30元（含稅），該議案尚須提交公司2022年年度股東大會(huì)表決通過(guò)後才能實(shí)施。
鑒於公司第十一屆董事會(huì)任期已屆滿(mǎn)，根據(jù)《公司法》、《公司章程》規(guī)定應(yīng)進(jìn)行董事會(huì)換屆選舉。依據(jù)《上海證券交易所主機(jī)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——規(guī)範(fàn)運(yùn)作》、《董事會(huì)提名委員會(huì)工作細(xì)則》等法律法規(guī)、規(guī)範(fàn)性檔及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，提名楊國(guó)平先生、梁嘉瑋先生、汪寶平先生為公司第十二屆董事會(huì)執(zhí)行董事候選人；史平洋先生、金永生先生為公司第十二屆董事會(huì)非執(zhí)行董事候選人；提名姜國(guó)芳先生、李穎琦女士、劉峰先生、楊平先生為公司第十二屆董事會(huì)獨(dú)立非執(zhí)行董事候選人。上述董事候選人需提交公司2022年度股東大會(huì)審議。
同日，第十一屆監(jiān)事會(huì)十八次會(huì)議以現(xiàn)場(chǎng)方式召開(kāi)，全體監(jiān)事和高級(jí)管理人員參加了會(huì)議，會(huì)議審議通過(guò)了十四項(xiàng)議案。
經(jīng)過(guò)三年辛勤工作，第十一屆監(jiān)事會(huì)任期屆滿(mǎn)，根據(jù)《公司法》、《上海證券交易所主機(jī)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——規(guī)範(fàn)運(yùn)作》等法律法規(guī)、規(guī)範(fàn)性檔及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，公司按照相關(guān)法律程式進(jìn)行監(jiān)事會(huì)換屆選舉。監(jiān)事會(huì)提名趙思淵女士、李萍女士為公司第十二屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事候選人，上述監(jiān)事候選人需提交公司2022年度股東大會(huì)審議，另曹菁先生經(jīng)公司職工大會(huì)選舉，作為職工代表?yè)?dān)任監(jiān)事。
