大眾公用召開第十二屆董事會(huì)第四次會(huì)議、監(jiān)事會(huì)第四次會(huì)議
上海大眾公用事業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司第十二屆董事會(huì)第四次會(huì)議于2024年3月28日以現(xiàn)場方式召開。會(huì)議由董事局主席楊國平先生主持, 全體監(jiān)事和高級管理人員列席了會(huì)議。與會(huì)董事經(jīng)認(rèn)真審議,通過了以下議案：《2023年年度董事會(huì)工作報(bào)告》；《2023年年度經(jīng)營工作報(bào)告》；《公司2023年年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告和2024年年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告》；《2023年度公司利潤分配預(yù)案》；《2023年年度報(bào)告全文和摘要》；《關(guān)于修訂<公司章程>并辦理變更備案登記的議案》；《關(guān)于修訂<股東大會(huì)議事規(guī)則>的議案》；《關(guān)于修訂<董事會(huì)議事規(guī)則>的議案》；《關(guān)于重修<獨(dú)立非執(zhí)行董事制度>的議案》；《關(guān)于董事會(huì)戰(zhàn)略發(fā)展委員會(huì)更名并修訂工作細(xì)則的議案》等議案，還審議了其他重要事項(xiàng)。
此外董事會(huì)還確認(rèn)了第十二屆董事會(huì)戰(zhàn)略發(fā)展委員會(huì)第一次會(huì)議決議、第十二屆董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)第六次會(huì)議決議、第十二屆董事會(huì)提名委員會(huì)第一次會(huì)議決議、第十二屆董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)第一次會(huì)議決議。聘請香港嘉源律師事務(wù)所對董事、監(jiān)事、高級管理人員進(jìn)行了港交所上市規(guī)則培訓(xùn)。
2023 年，在國內(nèi)國際經(jīng)濟(jì)下行壓力明顯的情況下，公司堅(jiān)持“穩(wěn)中求進(jìn)”的工作要求，緊緊圍繞年初制定的各項(xiàng)管理經(jīng)營工作的目標(biāo)和要求，落實(shí)抓細(xì)各項(xiàng)重點(diǎn)項(xiàng)目，主營業(yè)務(wù)持續(xù)穩(wěn)健發(fā)展，投資業(yè)務(wù)回升明顯，公司各方面工作呈現(xiàn)良好的發(fā)展態(tài)勢。
2023年，大眾公用實(shí)現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入62.25億元，比去年同期增加8.84%；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤2.13億元，比去年同期增加5.46億元；扣非后歸母凈利潤5.19億元，比去年同期增加2.21億元；有息負(fù)債率36.48%，比去年同期下降1.68%。截至2023年12月31日，公司的總資產(chǎn)達(dá)到228.35億元，歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn)83.19億元。
2023年度公司利潤分配預(yù)案為；以2023年末總股本2,952,434,675股為基數(shù)，每10股擬分配現(xiàn)金紅利0.35元（含稅），該議案尚須提交公司2023年年度股東大會(huì)表決通過后才能實(shí)施。
同日，第十二屆監(jiān)事會(huì)四次會(huì)議以現(xiàn)場方式召開，全體監(jiān)事和高級管理人員參加了會(huì)議，會(huì)議審議通過了十六項(xiàng)議案。
