大眾公用召開(kāi)2023年年度股東大會(huì)及2024年第一次H股類別股東大會(huì)
上海大眾公用事業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司于2024年6月18日下午以現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議加線上會(huì)議方式召開(kāi)2023年年度股東大會(huì)及2024年第一次H股類別股東大會(huì)決議，出席本次大會(huì)A股及境外上市外資股股東及授權(quán)代表29人，代表股份735,472,088股。
本次股東大會(huì)的召開(kāi)及表決方式符合《公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》、《上海證券交易所上市規(guī)則》及《公司章程》等有關(guān)規(guī)定。本次股東大會(huì)以現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式對(duì)本次股東大會(huì)通知中列明的事項(xiàng)進(jìn)行了投票表決。大會(huì)經(jīng)表決審議通過(guò)了《2023年年度董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》、《公司2023年年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告和2024年年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告》、《2023年年度公司利潤(rùn)分配預(yù)案》、《關(guān)于公司2024年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》、《關(guān)于公司2024年度申請(qǐng)銀行授信貸款額度的議案》、《關(guān)于公司2024年度為控股子公司對(duì)外融資提供擔(dān)保的議案》、《關(guān)于公司使用閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》、《關(guān)于修訂<公司章程>并辦理變更備案登記的議案》、《關(guān)于修訂<股東大會(huì)議事規(guī)則>、<董事會(huì)議事規(guī)則>、<監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則>的議案》、《關(guān)于重修<獨(dú)立非執(zhí)行董事制度>的議案》、《關(guān)于制定<董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員薪酬管理制度>的議案》、《關(guān)于董事及高級(jí)管理人員薪酬方案的議案》、《關(guān)于續(xù)聘公司2024年度境內(nèi)審計(jì)機(jī)構(gòu)和內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》、《關(guān)于續(xù)聘公司2024年度境外審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》，會(huì)議聽(tīng)取了2023年度獨(dú)立董事述職報(bào)告。并由上海金茂凱德律師事務(wù)所李志強(qiáng)律師、游廣律師見(jiàn)證并出具法律意見(jiàn)書(shū)。
公司楊國(guó)平董事長(zhǎng)主持會(huì)議，并率參加會(huì)議的公司經(jīng)營(yíng)團(tuán)隊(duì)，和與會(huì)股東就2023年公司經(jīng)營(yíng)情況及未來(lái)公司業(yè)務(wù)發(fā)展、風(fēng)險(xiǎn)防范、分紅政策、市值管理等進(jìn)行了充分的交流。楊國(guó)平董事長(zhǎng)表示，2024年，面對(duì)國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)下行的壓力，公司將秉承“穩(wěn)中求進(jìn)、以穩(wěn)為主”的經(jīng)營(yíng)策略，推進(jìn)公用事業(yè)和金融創(chuàng)投兩大主業(yè)保持穩(wěn)健增長(zhǎng)，健康發(fā)展。公司將積極拓展公用事業(yè)主業(yè)優(yōu)質(zhì)項(xiàng)目投資及并購(gòu)機(jī)會(huì)，持續(xù)關(guān)注“現(xiàn)金流、資產(chǎn)負(fù)債率”兩條紅線，不斷完善各項(xiàng)安全制度，提升風(fēng)控理念，強(qiáng)化內(nèi)部管控。